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【几分钱一个的虚拟币撬起2290万的大骗局】“下面开始宣判:被告人黄某犯诈骗罪, 判处有期徒刑十二年, 并处罚金10万元……”伴随着清脆的法槌声, 这起跨陇粤两省四市的特大电信网络诈骗案落下帷幕, 12名被告人得到惩罚虚拟货币 。 而这起案件仅甘肃境内的被害人就有600余人, 涉案金额达2290余万元 。
拉群下套
利用虚拟货币牟取暴利
2020年4月份以来, 黄某、朱某以高额提成为诱饵, 制作虚假App、创建微信群向群成员推广出售其发行的虚拟数字币, 再由朱某通过非常规手段购买来的结算账户管理资金, 套取现金, 从而牟利虚拟货币 。
“我们建立会员群, 从上家手中购买来火币、贺币等, 通过宣传推广的方式发展下线, 然后诱导群成员购买, 采取扣除下线人员部分本金的方式来获利虚拟货币 。 ”该团伙的成员刘某供述称 。
一分钱或两分钱一个的五行币、火币、贺币, 在虚拟App交易平台上, 操盘手每次通过“饥饿营销”的方式, 向一级“团长”出售规定额度的虚拟币, 并规定一级“团长”再向自己发展的二级“团长”“队长”出售后, 可获得20%至30%的提成……仅仅一次的推销出售, 就可获取数十万元甚至上百万元的利益虚拟货币 。
甘肃省会宁县检察院办案检察官张维军介绍:“逐层的传销、推广背后, 犯罪成员、被害人之间虽未谋面, 但因利益诱惑, 更多的是直接转账购买虚拟货币 。 这种采用远程操控、非接触方式实施诈骗的行为, 抓住被害人想短期内获得高提成、高收益的心理, 诱使被害人打款或转账, 从而达到非法目的 。 ”
提前介入
引导公安机关侦查取证
“鉴于该案是跨区域网络电信诈骗犯罪, 涉案人员众多, 涉案金额特别巨大, 且嫌疑人之间、嫌疑人与被害人、诈骗人与取款人之间大多为非面对面接触, 固定证据成为破案的关键所在虚拟货币 。 ”会宁县检察院副检察长刘宏梅介绍 。
鉴于此, 在了解案件相关情况后, 该院第一时间介入该案, 引导公安机关侦查取证虚拟货币 。 办案检察官先后多次与公安机关会商、分析案情, 研判取证方向、取证需求, 并提出有针对性的意见建议, 及时全面规范固定了书证、物证、电子证据 。
2020年10月22日, 公安机关对黄某、陈某等12人以涉嫌诈骗罪移送检察机关审查起诉虚拟货币 。
抽丝剥茧
全链条分析研判精准量刑
考虑到此案案情复杂, 涉案人员多, 不同嫌疑人在案件中从事的犯罪行为、所具有的主观故意及在整个犯罪体系中所处的地位不同, 为了准确定性、精准打击, 白银市检察院和会宁县检察院共同研究取证标准, 并就案件的证据收集、口供的印证、共同犯罪的认定及嫌疑人的行为定性、法律适用进行了精准分析研判虚拟货币 。
“我们从电子证据入手‘抽丝剥茧’, 全链条分析研判, 审查涉案人员之间的证据关联性和载体关联性, 先后多次召开案件分析研判会、检委会会议讨论案件涉罪定性等问题, 在综合全案证据的情况下对各犯罪嫌疑人的行为进行了分段式评价、阶梯形定罪, 并提出精准量刑建议虚拟货币 。 ”张维军说 。
最终, 会宁县检察院以诈骗罪对黄某等3人提起公诉, 以帮助信息网络犯罪活动罪对冯某等2人提起公诉, 以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对曹某等3人提起公诉, 以组织、领导传销活动罪对李某等3人提起公诉, 对张某作存疑不起诉处理虚拟货币 。
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