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1、长期不交易、交易频繁、一次进出多次、交易对手处于高风险区域、网银IP地址频繁变更的卡，将被反x钱提取系统 。
2、当日个人账户单笔或累计转账5万元及以上，则这些银行流量将进入银行系统监控状态 。
3、一般来说，短期内大额资金进出更容易监控，而普通大额转账不会监控 。
【一个月多少流水被银行注意】4、目前，国内各大银行均建立了交易检测系统，对人民币交易进行监管 。还要求主要金融业务机构对账户间大额或可疑交易进行实时记录、跟踪、调查和报告 。
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