（二）回购股份的情况
2018年2月26日 ， 公司以集中竞价交易方式完成公司股份回购共计2,724,900股 ， 总金额为35,999,894.75元（含交易费用） ， 回购股份占公司总股本的比例为0.28% ， 最高成交价为13.4元/股 ， 最低成交价为12.99元/股 ， 成交均价为13.211元/股 。 其中本次注销预留权益失效部分即53.59万股股份的回购金额为0.0708亿元（回购金额计算方式为回购股份成交均价*回购股份数量） 。
（三）本次用于回购已授予限制性股票的资金来源
本次用于回购的资金来源为公司自有资金 。
（四）验资报告
2019年5月31日 ， 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ， 并出具了XYZH/2019CDA20424号《验资报告》：“经我们审验 ， 截至2019年5月29日 ， 贵公司已减少股本人民币131.16万元 ， 变更后的注册资本为人民币95,868.84万元 ， 股本为人民币95,868.84万元” 。
（五）股份注销情况
本次回购注销的股票共计131.16万股 ， 其中注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计77.57万股 ， 回购价格为6.95元/股 ， 占公司2018年限制性股票激励计划已授予股份总数（218.9万股）的35.44% ， 占公司现有总股本（96000万股）的0.08%；注销预留权益失效的回购股份共计53.59万股 ， 占公司现有总股本（96000万股）的0.06% 。 具体如下表：
本次回购注销完成后 ， 公司总股本从96,000万股减至95,868.84万股 。 2019年6月17日 ， 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续 。
四、本次回购注销后股本结构变动表
五、本次回购注销对公司可转债的影响
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定：“当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时 ， 本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格 。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订 。 ”
由于此次回购注销部分限制性股票和预留股份的数量较小 ， 对公司发行的可转换公司债券转股价格影响甚微 ， 本着保护可转债持有人权益的原则 ， 公司此次不对未来转债的转股价格进行调整 。
六、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响 ， 也不会影响公司管理团队的勤勉尽职 。 公司管理团队将继续认真履行工作职责 ， 尽力为股东创造价值 。 本次回购注销部分限制性股票不会影响公司2018年限制性股票激励计划的继续实施 。
七、后续事项
2019年5月20日 ， 公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 。 回购股份注销后 ， 公司将对公司章程中涉及注册资本金额、股份总额的条款进行相应修改 ， 并办理工商登记备案手续 。
特此公告 。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2019年6月18日
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