【银行大力围堵虚拟币交易，大范围精准识别仍然吃力】有六大行人士表示 ， 已有大行对境外炒币账户转账进行严格控制虚拟货币交易 。 这意味着 ， 大银行内部对炒币账户已有识别 。 日前 ， 上海一位接近六大行的人士表示 ， 人民银行要求各个银行机构建立反洗钱系统 。 如果有客户通过频繁转账来规避对大额资金流动的监管 ， 不管是对公客户还是个人客户 ， 银行都要给名单报上去 ， 以做到尽职免责 。 但是 ， 也有接近银行业人士称 ， 反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性 ， 只能预警一部分信息 ， 并不好用 。 （证券时报）
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