来源：读特
6月21日 ， 央行网站发布消息称 ， 近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题 ， 约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构虚拟货币交易 。
央行有关部门指出 ， 虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序 ， 滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险 ， 严重侵害人民群众财产安全虚拟货币交易 。 各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定 ， 切实履行客户身份识别义务 ， 不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务 。 各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户 ， 及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征 ， 加大技术投入 ， 完善异常交易监控模型 ， 切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制 ， 明确分工 ， 压实责任 ， 保障有关监测处置措施落实到位 。
随后 ， 工商银行、建设银行、邮储银行、兴业银行、支付宝纷纷发布有关禁止使用其服务开展虚拟货币交易的声明虚拟货币交易 。 而在今日早些时候 ， 农业银行已率先发布了相关声明 。
6家金融机构相关声明原文如下：
关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明
为进一步贯彻国务院金融委会议精神虚拟货币交易 ， 严格落实《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等规定 ， 按照近日人民银行有关部门约谈指导要求 ， 我行将持续开展对虚拟货币交易的打击治理行动 ， 并声明如下：
1.我行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动 ， 禁止涉及虚拟货币交易客户准入 ， 并将对客户及资金交易加大排查和监测力度虚拟货币交易 。 一经发现相关行为 ， 将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施 ， 并及时报告有关部门 。
2.为保护您的合法权益以及账户的资金安全 ， 请积极配合我行的尽职调查工作 ， 协助我行履行法律义务 ， 打击涉及虚拟货币挖矿和资金交易的违法犯罪行为虚拟货币交易 。
3.客户应高度警惕虚拟货币相关业务活动的风险 ， 提高风险防范意识和识别能力 ， 谨防上当受骗虚拟货币交易 。 若发现上述有关行为 ， 可拨打我行客户服务热线进行举报 。
我行重申 ， 将严格落实国家有关监管要求 ， 恪守行业自律承诺 ， 坚决打击虚拟货币相关业务活动 ， 任何机构及个人不得使用我行账户、产品、服务等进行代币发行融资以及虚拟货币交易虚拟货币交易 。
中国农业银行
2021年6月21日
关于禁止使用我行服务开展虚拟货币交易的声明
尊敬的客户：
为进一步贯彻国务院金融委会议精神 ， 落实中国人民银行等五部委2013年12月4日《关于防范比特币风险的通知》和中国人民银行等七部委2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》规定 ， 保护社会公众的财产权益 ， 维护经济金融秩序稳定 ， 按照近日人民银行有关部门约谈指导要求 ， 我行重申 ， 任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易虚拟货币交易 。
我行将持续加强监测 ， 一经发现 ， 有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施 ， 并将相关信息报告有关部门虚拟货币交易 。 社会公众应高度警惕代币发行融资与“虚拟货币”交易风险 ， 提高风险防范意识和识别能力 ， 谨防上当受骗 。 若发现上述有关行为 ， 可向我行举报 。
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