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四川雅化实业集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形 。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 。
一、会议召开情况：
1、会议通知的情况：公司召开2019年第一次临时股东大会的通知于2018年12月18日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上 。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
【四川雅化实业集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告】3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月3日（星期四）下午14∶30 。
（2）网络投票时间：2019年1月2日至2019年1月3日 。 其中 ， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:30～11:30 ， 下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月2日15:00至2019年1月3日15:00的任意时间 。
4、现场会议召开地点：公司23楼会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定 ， 会议合法、有效 。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及代理人共38人 ， 代表股份272,401,722股 ， 占上市公司总股份的28.3752％ ， 其中现场投票人数为32人 ， 代表公司有表决权股份数265,475,822股 ， 占公司有表决权股份总数的27.6537%；参加网络投票人数为6人 ， 代表公司有表决权股份数6,925,900股 ， 占公司有表决权股份总数的0.7214% ， 会议符合《公司法》的要求 。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计29人（其中参加现场投票的23人 ， 参加网络投票的6人） ， 代表有表决权的股份数123,580,180股 ， 占公司股份总数的12.8729% 。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议 ， 符合《公司法》和本公司章程的有关规定 。
三、议案审议和表决情况：
经现场投票和网络投票表决 ， 通过了以下各项议案：
1、《关于为全资子公司项目建设贷款提供担保的议案》
该议案表决结果为：同意272,392,622股 ， 占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对3,100股 ， 占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权6,000股（其中 ， 因未投票默认弃权0股） ， 占出席会议所有股东所持股份的0.0022％ 。
其中 ， 中小股东表决情况为：同意123,571,080股 ， 占出席会议中小股东所持股份的99.9926％；反对3,100股 ， 占出席会议中小股东所持股份的0.0025％；弃权6,000股（其中 ， 因未投票默认弃权0股） ， 占出席会议中小股东所持股份的0.0049％ 。
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案表决结果为：同意272,395,622股 ， 占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对100股 ， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,000股（其中 ， 因未投票默认弃权0股） ， 占出席会议所有股东所持股份的0.0022％ 。
其中 ， 中小股东表决情况为：同意123,574,080股 ， 占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对100股 ， 占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权6,000股（其中 ， 因未投票默认弃权0股） ， 占出席会议中小股东所持股份的0.0049％ 。

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