反洗钱培训对象包括哪些人员包括新员工 ， 一线员工 ， 中高级管理人员 ， 反洗钱岗位人员 。
预防洗钱活动 ， 目的是维护金融秩序 ， 遏制洗钱犯罪及相关犯罪 。在我国反洗钱法律制度可分为刑事和行政两个方面的内容 。
对洗钱活动的刑事制裁主要是依据《刑法》的有关规定 ， 通过刑事诉讼程序 ， 追究洗钱犯罪分子的刑事责任 。而预防、监控洗钱活验条秋和显参赶创论安粮动 ， 是以客户识别、大额来自交易和可疑交易报告以及记录保存等制度为核心内容 ， 通过反洗钱资金监测实现其目标 。
文章插图
扩展资料：
反洗钱的制定和实施 ， 对未来中国经济社会的健康有序发展具有重大意义 。这主要体现在以下几个方面：
一是有利于及时发证现和监控洗钱活动 ， 追查并没收犯罪所得 ， 遏制洗钱犯罪及其上游犯罪 ， 维护经济安全和社会稳定；
二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险 ， 维护金融安全；
三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道 ， 防范新的犯罪行为；
四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权 ， 维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作 ， 维护我国良好的国际形象 。
参考资料来源：百度百科-反洗钱
【反洗钱培训对象包括哪些人员】
推荐阅读
- 屏息凝视的反义词和近义词
- 非条件反射是先天的:狗狗在训练时，其自身的非条件反射和条件反射是怎样相互作用的？
- 为什么我的prtscrsysrq键不能载图按了一点反应也没有
- 蓝鸥科技怎么样:蓝鸥科技培训IOS怎么样
- 上海普陀区会计慢上岗证继续教育培训报名要费用吗
- 狗狗干呕怎么回事 2月大狗狗反刍:狗狗干呕怎么办？
- 江苏省中小学校外培训机构管理服务平台中机构信息管理填报的营业执照怎么上传？
- 老公太好玩了，孕妈妈早孕反应轻了，孕期再也不怕怀情绪了！
- 澳洲肺鱼的颜色:肺鱼这么能生存，为什么没大范围泛滥，反而变成稀有生物呢？
- 怀孕了总是胃反酸，真的好难受！这样做告别胃反酸