虚拟货币交易竟成为洗钱通道
“你不理财，财不理你”，相信大家对这句话并不陌生，据此，当代人对投资理财的热衷也可见一斑虚拟货币交易 。 然而，当投资成为掩盖犯罪的手段，平台成为洗钱的“温床”，司法的干预便刻不容缓 。
近日，江苏省丹阳市检察院受理了一起以“‘掮客’对接黑金团伙并寻找‘卡农’，‘卡农’提供银行卡和虚拟货币交易平台账户，后由专人使用该银行卡和平台账户操作买卖虚拟货币，获利分成”为链条的，利用虚拟货币交易平台洗白违法所得的案件虚拟货币交易 。 近日，以购买虚拟货币手段掩饰、隐瞒非法资金的8名犯罪嫌疑人被该院批准逮捕 。
网络诈骗引出“黑金”洗白产业链
“他说他是赵镇长，还跟我在微信上聊了会儿天，我就相信了虚拟货币交易 。 ”来自丹阳的李某报案时这样说道 。 2020年12月，李某的微信上，一个自称是“赵镇长”的人主动申请添加李某为好友，由于“赵镇长”是李某的上级领导，李某便同意了对方的好友申请 。
二人通过微信相谈甚欢，紧接着，“赵镇长”称要汇钱给一个领导，并发给李某一个账户，让他给该账户转账22.5万元虚拟货币交易 。 出于对“赵镇长”的信任，李某立马如数转了过去 。
没过多久，“赵镇长”又称钱还差一些，并发了一个新账户，让李某再次转账虚拟货币交易 。 此时的李某意识到了不对劲，立即与真正的赵镇长核实此事，在得到“没有这回事”的回复之后，李某随即报了警 。
警方在侦查过程中发现，李某被诈骗的款项经过层层银行卡转账后，竟然流进了虚拟货币交易平台虚拟货币交易 。 于是警方开展缜密侦查，顺藤摸瓜，一条“网络犯罪所得—层层银行卡转账—买卖虚拟货币洗白”的“黑金”产业链随之浮出水面……
明知有猫腻虚拟货币交易，仍甘心当“卡农”
顺着银行卡流水的转进转出，警方侦查到，李某被骗的资金在进入虚拟货币交易平台之前，最后出现的地方，是武某名下的一个银行卡账户虚拟货币交易 。
现年39岁的武某来自云南，玩“A币”这种虚拟货币已有段时间了虚拟货币交易 。 在一次与朋友的聊天过程中，他得知：帮别人买“A币”能拿到高提成 。 仅需提供自己持有的银行卡和个人“A币网”账户，对方会将钱打入银行卡内，并安排专人操作自己的“A币网”账户“走账”，而自己毫不费力就能拿到报酬 。
“他说都是一些贪官的非法收入，我心里清楚他们打到我卡里的钱肯定来路不正，但我就是将银行卡给他们用一下，钱怎么来的跟我也没有关系虚拟货币交易 。 ”即使明白卡内资金来路不正，被利益驱使的武某还是心甘情愿地当起了“卡农” 。
随后，在2021年1月9日上午，武某在朋友的指示下，带着2张新办的银行卡来到云南某处宾馆一个房间内，此时房内坐了六七个人，有记账的、操作“A币网”买卖“A币”的，也有像她一样的“卡农”虚拟货币交易 。 在将银行卡、“A币网”账户、手机和支付密码交给其中一人后，她便坐在一旁等待，时而和其他人聊天玩 。
“他们用我的‘A币网’账号操作，有时需要我进行面部识别，就将手机拿到我面前让我认证一下虚拟货币交易 。 ”武某这样说道 。
短短几个小时，武某就拿到了上千元的报酬虚拟货币交易 。 接下来的几天内，她又带着新办的几张银行卡去了两次，总共获利4000余元 。
“我现在非常后悔，愿意配合司法机关协助调查虚拟货币交易 。 ”讯问时，武某流下了悔恨的泪水 。
而武某的供述，也使得一个“黑金”洗白犯罪团伙渐渐浮出水面虚拟货币交易 。
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