金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况采取什么措施

【金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况采取什么措施】

金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况采取什么措施

文章插图
应进一步核查客户的身份信息、交易背景 , 确认是否有洗钱嫌疑 , 再采取乡更赵岁单规金号毛概特进一步的措施 。

    推荐阅读