齐逼,什么是洗钱?为什么要洗钱?


齐逼,什么是洗钱?为什么要洗钱?

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【齐逼,什么是洗钱?为什么要洗钱?】洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为齐逼,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化 。
举几个例子:
1、某甲是单位领导,经常收受他人大额贿赂 。为了掩盖这个事情,他的配偶和小姨子在城郊开了一家养猪场,每天出出进进大批饲料和生猪,明眼人一看这个猪场不但挣不了钱,一年还要亏十几万 。但是他们对外宣传,猪场一年盈利二百多万 。实际上这二百多万,就是某领导受的贿赂款 。有人给他送钱,他不要,但是心眼活络的人给他老婆的猪场送上几百吨猪料,他会收下 。这实际上是用养猪掩盖受贿,将来有人查受贿的问题,他可以把家庭巨额财产推到猪场的盈利上去 。
2、某乙是国企老总,他有一个爱好是收古旧家具,当然了收的都是低档的便宜货,一两百元一件,实际上都是没有任何价值的垃圾 。有人找他办事 ,顺便从他家里花上几万买上一件旧家具,事就办成了 。实际上花的几万就是给他的贿赂,用买古董的名义给他送钱 。他会用一个本子详细记着,某年月日出售收藏古董,得款某万元,将来纪委查他收受贿赂,他说,我一分也没收,都是我业余研究古董挣的 。
3、中国银行广东开平支行前行长许超凡所贪污的资金通过洗钱被转入许超凡等人在香港和加拿大的个人账户 。其洗钱流程为:将贪污挪用款项以投资的名义投入开平涤纶集团新建厂,再利用公司间资金往来的方式经该厂的银行账户转账至许设立并控制的香港潭江实业有限公司,进而通过香港谭江实业有限公司将资金以公司经营所得的形式转至香港或海外的其他账户 。
邹忌讽齐王纳谏原文带拼音?《zōu jì fěng qí wáng nà jiàn 》liǎng hàn :liú xiàng
《邹忌讽齐王纳谏》两汉:刘向
zōu jì xiū bā chǐyòu yú ,ér xíng mào yì lì。zhāo fú yī guàn ,kuījìng ,wèi qí qī yuē :“wǒ shú yǔ chéng běi xú gōng měi ?”qí qī yuē :“jun1 měi shèn ,xú gōng hé néng jí jun1 yě ?”chéng běi xú gōng ,qí guó zhī měi lì zhě yě。
邹忌修八尺有余,而形貌昳丽 。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也 。
jì bú zì xìn ,ér fù wèn qí qiè ,yuē :“wú shú yǔ xú gōng měi ?”qiè yuē :“xú gōng hé néng jí jun1 yě !”dàn rì ,kè cóng wài lái ,yǔ zuò tán ,wèn zhī :“wú yǔ xú gōng shú měi ?”kè yuē :“xú gōng bú ruò jun1 zhī měi yě ” 。

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