金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应如何去做


金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应如何去做

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应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施 。
【金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应如何去做】

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